-dirty-money-fight-against-money-laundering پول‌شویی و مبارزه با پول‌شویی در ایران قانون مبارزه با پولشویی بایگانی‌شده در ۵ مه ۲۰۰۹ توسط Wayback Machine،...

قانون اصلاح قانون مبارزه با پول‌شویی قانونی است که در سال ۱۳۹۷ توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. این قانون در واقع اصلاحیه‌ای بر قانون مبارزه با پول‌شویی...

قانون مبارزه با پول‌شویی اصلی‌ترین قانون حاکم بر اقدامات ضد پول‌شویی (به انگلیسی: Anti Money Laundering یا AML) در ایران است. این قانون مشتمل بر دوازده...

جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم عالی‌ترین مرجع حاکمیتی اقدامات ضد پول‌شویی در ایران است. مطابق ماده ۴ قانون اصلاح قانون مبارزه با پول‌شویی مصوب سوم...

قانون اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم قانونی است که در سال ۱۳۹۷ توسط مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. این قانون در واقع اصلاحیه‌ای بر قانون مبارزه...

قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی یک لایحه مصوب مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۹۶...

قضاییه»، «ارزیابی پیش‌نویس آیین‌نامهٔ اجرایی قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی از منظر سازگاری درونی و انطباق با اصول حقوقی» و «گزارش عملکرد قوهٔ قضاییه...

آن‌ها عمل کند عبارتند از تأثیر منصفانه بر فساد مالی، مقابله با تروریسم و قانون‌های پول‌شویی، متعادل کردن کسری بودجه، نوسازی و ساخت زیر بنایی، پایدارسازی...

قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم یک قانون مصوب مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۹۷ برای پیوستن به کنوانسیون...

داخلی و خارجی، اخاذی، راهکارهای پیشگیرنده، ضد پولشویی، ضد منافع متناقض، بازیافت دارایی‌های خلاف قانون و بسیاری دیگر است. ۶ـ به‌کارگیری فن آوری هوشمند...

او خواستند به قانون اساسی مشروطه تمکین کند. محمود طالقانی و مهدی بازرگان به همراه چند تن از اصلاح‌طلبان همفکرشان مانند یدالله سحابی، با حفظ عضویت خود...

حوادث طبیعی ساختمان شورای‌عالی مبارزه با پولشویی شورای‌عالی بورس و اوراق بهادار شورای‌عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی شورای نظارت مالی هیئت نُظّار...

شورای ملی، مجلس سنا و مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده‌اند عبارتند از: «قانون انجمنهای ایالتی و ولایتی». بایگانی‌شده از اصلی در ۲۴ ژوئن ۲۰۱۹. دریافت‌شده...

شورای مبارزه با پول‌شویی (انگلیسی: Anti-Money Laundering Council) فیلیپین، یک سازمان دولتی است که وظیفه آن اجرای مفاد قانون جمهوری شماره ۹۱۶۰، که همچنین...

حقوقی و قراردادهای مالیاتی دفتر فنی و مدیریت ریسک مالیاتی دفتر مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی دفتر هماهنگی امور اجرایی طرح دفتر طراحی و تحلیل نظام اطلاعات...

Retrieved 2021-11-15. ماده ۷۰۵ قانون مجازات جمهوری اسلامی ایران «معمای سایت‌های شرط‌بندی در ایران؛ قمار یا پولشویی؟». بی‌بی‌سی فارسی. ۶ خرداد ۱۳۹۹....

وزرای حکومتی به خواست ولیعهد به دلیل اتهامات فساد و پولشویی بازداشت شده‌اند. کارشناسان معتقدند که با این کمپین‌ها، عربستان سعودی پای خود را به سمت گذار...

یوروپل شناخته می‌شد، یک سازمان اجرای قانون در اتحادیه اروپا (EU) است که در سال ۱۹۹۸ برای مدیریت اطلاعات جنایی و مبارزه با سازماندهی جنایت و جرائم سازمان‌یافته...

به مبارزه با پول‌شویی و مقابله با تأمین مالی تروریسم گسترش داده‌است تا شامل تقویت قواعد حقوقی مبتنی بر قانون اساسی و ظرفیت دادرسی، برای مقابله با افراطی‌گرایی...

بین‌الملل یا اینترپل (به انگلیسی: Interpol)، سازمانی بین‌المللی است که برای مبارزه با مجرمان بین‌المللی و برقرار کردن امنیت عمومی کشورهای عضو سازمان به وجود...

کمیته عالی مدیریت ریسک اداره حسابرسی داخلی اداره مدیریت ریسک اداره مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم واحد تطبیق مدیریت امور دبیرخانه هیئت مدیره و...

چارلز کلمانسو که یک اصلاح‌طلب بود شارل گونارت را به عنوان فرماندار عام در الجزایر برگزید. این انتخاب منجر به اصلاحات ۱۹۱۹، به نام قانون گونارت گردید، منجر...

شنود از دفتر رئیس‌جمهور، چند ده میلیارد تومان ارتشا و پول‌شویی و رد پول کثیف" متهم و پرونده‌اش با دو بدهکار بانکی به نام‌های "رسول دانیال‌زاده" و "مالامیری"،...

می‌گذارد. این فصل همچنین بر مبارزه با فساد در درون و بیرون حاکمیت تأکید دارد، افشاکنندگان فساد و عدم شفافیت را تحت حمایت قانون قرار می‌دهد (اصل ۱۷۱)، و محکومان...

مستقیم، گفته بود: «وقتی مواد مخدر هست، پول کثیف هم هست، این پول کثیف کجا می‌رود؟! یعنی یک گوشه و کناری [دارد] پول‌شویی انجام می‌گیرد». عفو بین‌الملل، دستور...

Roux) برنامه‌نویس سابق، رئیس پیشین یک کارتل جنایت کار و خبرچین اداره مبارزه با مواد مخدر ایالات متحده (DEA) است. در سال ۱۹۹۹، لرو یک نرم‌افزار آزاد و...

خود را اصلاح کردند تا با تبعیت از قانون فدرال سابق همه سیستم‌های دیجیتال انتقال ارزش مثل انتقال دهنده‌های‌های پول را در بر بگیرد. با این حال، قانون کالیفرنیا...

سرآمد بودند، در دفاع از میهن نیز گوی سبقت را ربودند و با حضور پرشور و بی‌باکانه در میدان مبارزه از کیان مملکت و تمامیت ارضی ایران جانانه دفاع کردند و...

بانکداری الکترونیک (مطالعه موردی: بانک ملی شهر یزد)»، «بررسی مقررات مبارزه با پولشویی و ثبات بخش بانکی در بانک ملی ایران» و… ازجمله پژوهش‌هایی هستند که...

برای تهیه‌کننده کاملاً مشکل است. تطهیر نامشروع پول (پول‌شویی): به‌دست آوردن پول از طریق غیرقانونی یا پول کثیف، به‌نحوی که قانونی یا پاک به‌نظر برسد، از...

دریافت‌شده در ۱۳ آذر ۱۳۹۸. «تعیین تکلیف بازداشتی‌های اخیر/ انهدام باند بزرگ پول‌شویی با 300 عضو/ بازداشت ابربدهکار بانکی». خبرگزاری فارس. ۱۲ آذر ۱۳۹۸. بایگانی‌شده...