گروه ویژه اقدام مالی (به انگلیسی: FATF یا Financial Action Task Force) به اختصار اِف‌اِی‌تی‌اِف یا فَت‌اِف (به فرانسوی: Groupe d'action financière (GAFI))،...

فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی (به اختصار فهرست سیاه اف‌ای‌تی‌اف؛ با عنوان رسمی فراخوان اقدام)، یک فهرست سیاه است که توسط گروه ویژه اقدام مالی (اف‌ای‌تی‌اف)...

پولشویی دولت جمهوری آذربایجان فهرست سیاه اف‌ای‌تی‌اف گروه ویژه اقدام مالی قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم http://www.antimoneylaunderinglaw...

مخالفان تصویب گروه ویژه اقدام مالی در ایران بوده است. او پیش از این گفته بود تا زمانی که تحریم‌ها هست بررسی و تصویب گروه ویژه اقدام مالی دردی را دوا نمی‌کند،...

سازه‌ای، سامانه‌های دریایی و صنعتی و ارائه خدمات مالی است. ولوو در سال ۱۹۲۴ با مشارکت مدیر امور مالی شرکت اس‌کااف؛ اسار گابریلسن و یکی از مهندسان ارشد...

آمریکا، مایک پومپئو خدمت می‌کرد. در ۲۵ مردادماه برایان هوک به عنوان رئیس «گروه اقدام ایران» منصوب شد که مسئول راهبری، بازبینی و هماهنگی همه جوانب اقدامات مرتبط...

غلامحسین کرباسچی و افراشته پور به تخلفات مالی اختلاس شهرام جزایری سیسمونی گیت توسط محمدباقر قالیباف فساد مالی اکبر طبری در دوران ریاست صادق لاریجانی بر...

گروه اقدام ایران (به انگلیسی: Iran Action Group) کارگروه ویژه‌ای است در وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا که برای رسیدگی به مسائل ایران تشکیل شده‌است. این...

فرماندهی یگان‌های ویژه ناجا مجموعه‌ای از یگان‌های عملیاتی تابعه نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است، که در سال ۱۳۷۰ تأسیس شد. یگان ویژه به‌عنوان «سرکوب‌گرترین...

می‌کنند و دادگاه انقلاب که به گروه ویژه‌ای از جرائم رسیدگی می‌کند؛ این دادگاه که به مقوله‌هایی همانند اقدام علیه امنیت ملی، اقدام علیه نظام جمهوری اسلامی و...

دهنده مالی ثبت نشده #MSBs (شامل بانکداری زیرزمینی یا **حواله) و خود این اعمال مجرمانه بود. گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی FATF نه پیشنهاد ویژه برای...

هستند که هر دوی این سازمان‌های تروریستی را تأمین مالی می‌کنند. نیروی قدس همچنین با تکیه بر این سه شخص، اقدام به پولشویی برای مقامات حزب‌الله و سازمان‌های...

آمریکا به عنوان «یک گروه تروریستی» شناخته شده و متهم به «قاچاق مواد مخدر، آدم‌ربایی و ترور شمار زیادی از مردم عادی و نظامیان ایرانی به ویژه اعضای سپاه پاسداران»...

پیگیری حقوقی خواهد کرد. سخنگوی وزارت امور خارجه ضمن بی‌ربط دانستن گروه ویژه اقدام مالی و استرداد افراد، کلمات نبویان را دروغ‌های خیال‌پردازانه، توهین به...

و نیز سرمایه‌گذاری و تأمین مالی پروژه‌های یادشده در چارچوب انواع روش‌های قراردادی و سرمایه‌گذاری فعالیت می‌کند. این گروه در ۲۲ مردادماه سال ۱۳۷۲ تحت...

اف (گروه ویژه اقدام مالی) و کنوانسیون پالرمو (کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی) و اجرایی شدن سی اف تی (کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم)...

علیه جرایم سازمان یافته فراملی (۲۰۰۰) ارائه شده را پذیرفته‌اند. گروه ویژه اقدام مالی در مورد پول‌شویی (FATF)، که به عنوان تنظیم کننده استاندارد بین‌المللی...

می‌شوند. برای پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی، در سال ۱۳۹۷ یک اصلاحیه بر این قانون اعمال شد. لایحه مبارزه با تأمین مالی تروریسم در ۱۹ بهمن ۱۳۹۰ به صحن...

۲۰۱۵) در وین اتریش بین ایران، اتحادیه اروپا و گروه ۱+۵ بسته‌شد. مذاکرات رسمی برای طرح برنامه راهبردی جامع اقدام مشترک (برجام) دربارهٔ برنامه اتمی ایران با...

کرد کانالهای مالی مستقر در لبنان و کویت را که به گروه حزب‌الله لبنان کمک مالی می‌کنند و همچنین تسهیل‌کنندگان مالی و شرکتهای پوششی که این گروه و ایران را...

سازمان Financial Action Task Force پنج منبع مالی عمده حکومت اسلامی عراق و شام، به ترتیب به شرح زیر است: منابع مالی که با اشغال سرزمین‌ها به دست می‌آید مثل...

بوده است یا خیر. سوابق مالی کمپین فدرال نشان می‌دهد که در ۲۰ ژانویه ۲۰۲۱، زمانی که او ۱۷ سال داشته، کروکس ۱۵ دلار به یک گروه مشارکت رای‌دهندگان، از طریق...

بایدن او را به عنوان نماینده ویژه ایالات متحده آمریکا در امور ایران معرفی کرد. رابرت مالی پیش از آن، رئیس و مدیر عامل گروه بین‌المللی بحران در واشینگتن،...

آسیا است. این گروه تجاری علاوه بر تولید چای در ایران، در کشورهای آفریقایی نیز اقدام به کشت و فرآوری چای می‌کند. به گفته رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس‌جمهور،...

سرمایه مالی از موضوعاتی است که در بحث راه‌اندازی هر سرمایه‌گذاری جدید مطرح می‌شود. سرمایه مالی سرمایه ایست که بانک‌ها در اختیار دارند و صاحبان صنایع آن...

شرکت لیزینگ شهر گروه مالی شهر شرکت سرویس بیمه شهر شرکت توسعه و نوآوری شهر شرکت راهبرد هوشمند شهر شرکت فن آوران ایمن شبکه (فاش) گروه توسعه صنایع و معادن...

(بزرگ‌ترین شهر)، تیانجین، چونگ‌کینگ) و به‌غیر از سرزمین اصلی چین، بر ۲ منطقه ویژه اداری (هنگ کنگ و ماکائو)، حکومت می‌کند. چین با ۱۴ کشور از شمال با روسیه،...

ایرانی، خودرویی با طراحی ویژه خود را می‌سازد و پس از این، ایران خودرو قادر بود طرح‌های گوناگونی بر روی سمند بگذارد و محصولات ویژهٔ خود را به فروش برساند...

اتفاقیه بود. امیرکبیر در مدت صدر اعظمی خود در ۳۹ ماه اصلاحاتی بر ایجاد نظم مالی و نظم در شبکه قدرت انجام داد که باعث برانگیختن خصومت در افراد با نفوذ دربار...

مستقیم اسمی به گروه‌های ماسونی باعث شد هم کاتولیک‌ها هم فراماسون‌ها این‌گونه برداشت کنند که ممنوعیت ماسون شدن کاتولیک‌ها برداشته شده‌است، به ویژه پس از پروسه...

اجرایی «کهنه‌سربازان دلواپس آمریکا» بود، یک گروه لابی‌گر که توسط خانواده کوک تأمین مالی می‌شد. این گروه از خصوصی‌سازی بیشتر وزارت امور کهنه‌سربازان ایالات...