Управление по контролю за иностранными активами (OFAC, Office of Foreign Assets Control) — подразделение Министерства финансов США, занимающееся вопросами...
58 KB (2,264 words) - 05:34, 26 October 2024
Фенетиллин (category Лекарственные средства по алфавиту)
ним нашли у погибших террористов. В марте 2023 года Управление по контролю за иностранными активами США объявило о наложении санкций на ряд граждан Сирии...
28 KB (1,790 words) - 07:56, 22 December 2024
Ротенберг, Роман Борисович (category Персоналии по алфавиту)
White Anchor Геннадия Тимченко — 49,5 %. 30 июля 2015 управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США расширило санкционный список...
50 KB (2,816 words) - 19:30, 21 December 2024
Lazarus Group (category Организации по алфавиту)
операциях Северной Кореи. 14 апреля 2022 года Управление по контролю за иностранными активами Минфина США включило Lazarus Group в список SDN. В июне Lazarus...
16 KB (981 words) - 09:03, 13 October 2024
РСБ-Групп (category Компании по алфавиту)
включая обслуживание военных самолетов в Ливии — «Управление по контролю за иностранными активами», 28 июня 2022 года 18 декабря 2023 года компания включена...
12 KB (661 words) - 13:57, 4 September 2024
Bereke Bank (category Банки по алфавиту)
начал искать покупателя на свою казахстанскую дочку, а Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США выдало лицензию, устанавливающую...
32 KB (1,886 words) - 07:27, 10 December 2024
Мадуро, Николас (category Министры иностранных дел Венесуэлы)
года. Treasury Sanctions the President of (англ.). Управление по контролю за иностранными активами США (31 июля 2018). Дата обращения: 18 октября 2018...
68 KB (3,892 words) - 23:54, 16 December 2024
СПБ Биржа (category Организации по алфавиту)
ценными бумагами были приостановлены до 6 ноября. Управление по контролю за иностранными активами сообщило что всем контрагентам биржи необходимо завершить...
19 KB (1,208 words) - 13:34, 29 October 2024
Почта Банк (category Википедия:Просроченные подведения итогов по переименованию страниц)
2023 года из-за вторжения России на Украину банк попал под блокирующие санкции Минфина США — Управление по контролю за иностранными активами (OFAC), которое...
50 KB (3,090 words) - 22:22, 11 December 2024
Киевская площадь (группа компаний) (category Компании по алфавиту)
наложены множественные санкции. В декабре 2023 года Управление по контролю за иностранными активами Минфина США ввело санкции против головной компании...
55 KB (3,021 words) - 14:06, 11 December 2024
судовой реестр Великобритании. В октябре 2023 года Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США, ввело санкции в отношении...
25 KB (1,783 words) - 19:11, 30 November 2024
Абсолют (банк) (category Википедия:Просроченные подведения итогов по переименованию страниц)
2023 года, из-за вторжения России на Украину, банк попал под блокирующие санкции Минфина США — Управление по контролю за иностранными активами (OFAC), которое...
21 KB (1,169 words) - 18:19, 18 December 2024
Tornado Cash (category Программное обеспечение по алфавиту)
что обеспечивает конфиденциальность активов. 8 августа 2022 года Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США внесло...
24 KB (1,419 words) - 22:20, 18 December 2024
Кубу для граждан США носят существенные ограничения. Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (англ. Department of Treasury’s...
19 KB (1,249 words) - 15:07, 19 November 2024
Керимов, Сулейман Абусаидович (category Награждённые медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени)
которых превышает 1 миллиард долларов. По данным расследования Управления по контролю за иностранными активами Минфина США, Керимов использовал сложную...
110 KB (6,119 words) - 05:37, 29 November 2024
(например, наркоторговцев). Список находится в ведении Управления по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC). В списке SDN находятся...
4 KB (258 words) - 12:26, 1 November 2024
Дефолт российского долга (2022) (category Википедия:Страницы на КПМ (не распределённые по типам))
облигаций, действуя на основании генеральной лицензии Управления по контролю за иностранными активами США, действующей до 25 мая, тем самым избежав технического...
41 KB (2,598 words) - 15:11, 21 November 2024
Ротенберг, Аркадий Романович (category Кавалеры ордена «За заслуги перед Отечеством» 3-й степени)
Геннадия Тимченко. Эти лица были помещены в Список Управление по контролю за иностранными активами из-за «нарушения суверенитета и территориальной целостности...
86 KB (4,976 words) - 04:35, 20 December 2024
En+ Group (category Компании по алфавиту)
независимые директора, чьи кандидатуры были согласованы с управлением по контролю над иностранными активами минфина США. Новыми независимыми директорами стали...
52 KB (2,865 words) - 13:32, 14 December 2024
Яндекс (category Компании по алфавиту)
внутреннюю реструктуризацию от правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций в России. В феврале 2024 года, после долгих...
174 KB (9,561 words) - 03:04, 22 December 2024
Басиль, Джебран (category Министры иностранных дел Ливана)
ресурсов, в 2014—2020 годах — министра иностранных дел. 6 ноября 2020 года Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США ввело санкции...
6 KB (218 words) - 16:04, 10 January 2024
Мир (платёжная система) (category Системы расчётов по банковским картам)
декабря 2022 года Управление по контролю за иностранными активами Минфина США (OFAC) отменило «запрет» банкам Казахстана проводить операции по банковским картам...
92 KB (5,547 words) - 21:53, 17 December 2024
Флорес, Силия (category Персоналии по алфавиту)
Specially Designated Nationals List Update (англ.). Управление по контролю за иностранными активами США (25 сентября 2018). Дата обращения: 18 октября...
8 KB (260 words) - 01:53, 29 August 2024
Токарев, Николай Петрович (category Кавалеры ордена «За заслуги перед Отечеством» 1-й степени)
веке австрийским императором Францем Иосифом I. — «Управление по контролю за иностранными активами», 3 марта февраля 2022 года 10 марта 2022 года Токарев...
51 KB (2,605 words) - 19:14, 6 October 2024
— это юридические и физические лица, которые, по мнению Управления по контролю за иностранными активами (OFAC), совершили или представляют значительный...
7 KB (418 words) - 12:34, 20 October 2024
Информационно-аналитическое управление (англ. Office of Intelligence and Analysis); Управление по контролю за иностранными активами (англ. Office of Foreign...
5 KB (325 words) - 05:14, 26 October 2024
Особое конструкторское бюро МЭИ (category Научные институты по алфавиту)
Battlefield Supplies and Target Revenue Generators (англ.). Управление по контролю за иностранными активами. Дата обращения: 24 июля 2023. Архивировано 24 августа...
19 KB (1,077 words) - 08:48, 24 April 2024
Деркач, Андрей Леонидович (category Кавалеры украинского ордена «За заслуги» 3 степени)
испытание дружбой» (1997). В 2020 году Управление по контролю за иностранными активами США (OFAC) ввело санкции за причастность «к попыткам повлиять на...
54 KB (2,742 words) - 19:22, 18 December 2024
Каук, Набиль (category Персоналии по алфавиту)
был признан особо опасным международным террористом Управлением по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США. Набиль Каук родился...
9 KB (556 words) - 05:27, 10 October 2024
Русский стандарт (банк) (category Википедия:Статьи с шаблонами недостатков по алфавиту)
под блокирующие санкции Минфина США — Управление по контролю за иностранными активами (OFAC), которое отвечает за правоприменение в области санкций, внесло...
65 KB (2,954 words) - 16:46, 24 August 2024
совершает иные действия, направленные против них. Ранее Управление по контролю за иностранными активами Минфина США накладывал санкции в отношении ФСБ в исполнении...
80 KB (4,006 words) - 10:52, 18 December 2024