• Money Laundering (MOKAS) France – Tracfin Germany – Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen India – Financial Intelligence Unit (India) (FIU-IND)...
    19 KB (1,902 words) - 02:01, 21 December 2024
  • Intelligence Unit (FIU) at the Central Customs Authority – Zentralstelle für Finanztransaktionsuntersuchungen bei der Direktion VIII (Zollkriminalamt) der Generalzolldirektion...
    23 KB (1,751 words) - 01:13, 2 November 2024