Operación Autolavado , la enciclopedia libre

La Operación “Lavado de Autos” o “Lavado de Carros” (en portugués Operação Lava Jato, traducible como «Operación lavado a presión») fue una operación iniciada en marzo de 2014 por la Policía Federal Brasileña. Fue bautizada con este nombre en referencia a una serie de lavaderos de autos (servicios de lavado "a chorro" de autos), debido a que el primer sitio allanado fue el lavadero de autos en la estación de gasolina "Posto da Torre" en Brasilia, donde se realizaban maniobras de lavado de dinero.^[1]​ Es una investigación de corrupción llevada a cabo por la Policía Federal de Brasil. La Operación se hizo pública el 17 de marzo de 2014, con el cumplimiento de más de una centena de citaciones en busca de prisión temporal, preventivas y conducción coercitiva, teniendo como objetivo investigar un esquema de lavado de dinero sospechoso de mover más de 10.000 millones BRL (aproximadamente 2.640 millones USD). Es considerada por la Policía Federal como la mayor investigación de corrupción de la historia de Brasil.^[2]​ Debido a la excepcionalidad de sus acciones, abogados acusan la operación de "selectividad" y "parcialidad" en sus procedimientos, siendo "un caso penal que violó las reglas mínimas de defensa para un gran número de acusados" .^[3]​

La operación recibió ese nombre debido al uso de una red de lavanderías y estaciones de servicio por la cuadrilla para mover valores de origen ilícito.^[4]​ La denuncia inicial partió del empresario Hermes Magnus, en 2008, cuando el grupo de acusados intentó lavar dinero en su empresa Dunel Indústria y Comércio, fabricante de componentes electrónicos. A partir de la denuncia inicial, fueron emprendidas diferentes investigaciones que terminaron con la identificación de cuatro grandes grupos criminales, dirigidos por Carlos Habib Chater, Alberto Youssef, Nelma Mitsue Penasso Kodama y Raul Henrique Srour.

En el transcurso de la investigación se identificó a quien cambiaba dólares al margen de la ley, Alberto Youssef, quien había adquirido un vehículo Range Rover Evoque para Paulo Roberto Costa, exdirector de Petrobras. Fueron también recogidas evidencias de pagos indebidos realizados a las empresas contratistas de contratos en RNEST (Refinaria Abreu e Lima) para Alberto Youssef.

Hasta abril de 2014, la operación ya contaba con 46 personas acusadas por la creación y participación de la organización del crimen, crímenes en contra del sistema financiero nacional, falsedad documental y lavado de dinero^[5]​ y 30 personas apresadas,^[6]​ entre ellas Alberto Youssef y el exdirector de Petrobras, Paulo Roberto Costa.^[7]​

En junio de 2014, el exdirector negó cualquier participación en el esquema criminal,^[8]​ sin embargo, luego de que la Policía Federal realizara investigaciones de búsquedas en empresas de la esposa, hijas y esposo de la hija, se encontró evidencia que tanto él como su familia estaba incriminada en actos ilícitos,^[9]​ Paulo Roberto Costa decidió colaborar con el Ministerio Público Federal valiéndose del uso del Acuerdo de culpabilidad, pudiendo obtener de esa forma una reducción considerable a su pena y la posibilidad de cumplimiento de la misma en régimen domiciliar con el pago de una fianza.^[10]​

En enero de 2015, el Ministerio Público Federal lanzó un portal que reúne una serie de informaciones, como número de personas en proceso de investigación, cantidad de procedimientos instaurados y la totalidad de las denuncias presentadas por la MPF.^[1]​ La página ha sido producida por el grupo de trabajo que se ocupa de la operación, en colaboración con el Departamento de Comunicación de la Oficina del Fiscal General de la República (PGR).^[11]​

La operación recibió ese nombre debido al uso de una red de lavanderías y gasolineras por la banda para lavar el dinero procedente de actividades delictivas,^[4]​ supuestamente, desde 1997.^[12]​ La denuncia inicial partió del empresario Hermes Magnus, en 2008, cuando el grupo de acusados intentó lavar dinero en su empresa Dunel Indústria y Comércio, fabricante de máquinas y equipos de certificación. A partir de la denuncia inicial, comenzaron una serie de investigaciones que culminaron con la identificación de cuatro grandes grupos delictivos, comandados por los cambistas Carlos Habib Chater, Alberto Youssef, Nelma Mitsue Penasso Kodama e Raul Henrique Srour.

Durante la investigación se identificó también que Alberto Youssef había adquirido un vehículo Land Rover Evoque para Paulo Roberto Costa, exdirector de Petrobras. También se recolectaron indicios iniciales de pagos indebidos realizados por las empresas que ganaron contratos en la RNEST (Refinería Abreu y Lima) para el cambista Alberto Youssef.

Hasta abril de 2014, la operación ya contaba con 46 personas citadas por crímenes de formación de organización criminal, crímenes contra el sistema financiero nacional, falsa ideología y lavado de dinero^[13]​ y treinta personas presas,^[6]​ entre ellas el cambista Youssef y el exdirector de Petrobras, Paulo Roberto Costa.^[7]​

En junio de 2014, el exdirector negó su participación en el esquema criminal,^[14]​ sin embargo, luego de que la Policía Federal realizara unas investigaciones en empresas de la esposa, hijas y yernos y al encontrar indicios que incriminaban a toda su familia,^[15]​ Paulo Roberto Costa decidió colaborar con el Ministerio Público Federal (MPF) valiéndose de un recurso de amparo, pudiendo obtener de esta manera una reducción de su pena y la posibilidad del cumplimiento de la misma como régimen de prisión domiciliaria con el pago de una multa.^[16]​

En enero de 2015, el MPF lanzó un portal que reúne una serie de informaciones, como número de personas que están siendo investigadas, cantidad de procedimientos instaurados y las denuncias presentadas por el MPF.^[1]​ El portal fue creada por un organismo especial encargado de la Operación, en asociación con la Secretaria de Comunicação da Procuradoria-Geral da República (PGR).^[11]​ Un año después de su creación, el portal alcanzó más de un millón de visitas.^[17]​

El 9 de octubre del mismo año el fiscal Deltan Dallagnol, que actuaba en la investigación de la Operação Lava Jato en Curitiba, calculó que la cantidad total de los honorarios recibidos por los implicados en el esquema de corrupción Petrobras y otras agencias estatales y públicas alcanzó, al menos los 10 billones de reales. ^{[cita requerida]}Al defender el vigilantismo como "el motor" de la operación, Dallagnol recordó que la lava Jato se inició con la investigación de una sospecha de lavado de dinero en un puesto de gasolina.^[18]​

El 19 de octubre, el presidente del Supremo Tribunal Federal (STF), el ministro Ricardo Lewandowski, afirmó en una conferencia en Washington, Estados Unidos que las investigaciones en curso sobre el escándalo de corrupción que se llevaba a cabo en Petrobras han provocado una "revolución" en Brasil, haciendo referencia a la conducción de la Operação Lava Jato. "Las investigaciones han sido bien dirigidas. Tenemos algunas sentencias, sentencias bien duras, algunas que han caído sobre altos ejecutivos de Brasil ya han sido condenados a pasar 15 a 20 años en prisión. Esto es realmente algo nuevo", dice el presidente del Tribunal Supremo.^[19]​

El 12 de noviembre, la Polícia Federal por el informe forense adjunto en uno de los procesos de la operación que estima los daños causados por irregularidades en Petrobras descubiertos por la Operación lava jato, puede llegar a los 42,8 mil millones de reales. Oficialmente, en abril de ese mismo año, Petrobras divulgó un robo de 6 mil millones de reales. La cifra fue caracterizada como "conservadora" por el presidente de Petrobras, Aldemir Bendine, una vez que podrían surgir nuevos hechos en la investigación. El MPF consideró, en octubre, que el perjuicio pasaría de los 20 mil millones de reales.^[20]​

En 16 de diciembre, el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, prestó testimonio en la Operação Lava Jato en condición de informante, no de investigado, con la autorización del ministro del STF, Teori Zavascki.^[21]​

Al finalizar diciembre, el ministro del STF Teori Zavascki autorizó divulgar información fiscal y bancaria del presidente del senado, Renan Calheiros, sospechoso de estar involucrado en fraudes en la contratación del consorcio estatal del Río Tietê por la Transpetro en 2010.^[22]​

En enero de 2016, el fiscal general de la República, Rodrigo Janot, afirmó que el esquema de corrupción sustentado por el PY en Petrobras desvió 357,9 millones de reales de las arcas públicas, entre 2006 y 2014 con 161 hechos de corrupción en 34 contratos, 123 enmiendas y cuatro transacciones extrajudiciales. El balance es descrito en la denuncia contra el diputado Nelson Meurer (PP-PR) ofrecida al Tribunal Supremo Federal . La investigación concentra sus trabajos también en la actuación del PT y del PMDB en el esquema. Los tres subtítulos, conforme al MPF, actuaron como control de áreas estratégicas de Petrobras, a través de las tarjetas de control, y los beneficiarios directos de las desviaciones.^[23]​

El líder del PT en Cámara, Sibá Machado, pidió el 11 de febrero de 2015 a la Procuraduria General de la República de Brasil la profundización de la investigación en la operación, luego de que Pedro Barusco Filho relatara que el esquema de coimases habría comenzado en 1997, durante el gobierno de Fernando Henrique Cardoso.^[24]​ Sobre las declaraciones de Barusco, Fernando Henrique Cardoso pidió que la investigación vaya hasta el fondo del asunto.^[25]​

Paulo Roberto Costa afirmó que la elección de miembros de la directiva estatal no era realizada por la capacidad técnica y sí por la inclinación política, en la que era necesaria "dar algo a cambio" para ocupar un escalón alto en la empresa.^[26]​

En marzo, el ministro Teori Zavascki autorizó la apertura de la investigación, con base en un pedido de la Procuraduría General de la República para investigar a 49 personas – de las cuales 47 políticos – sospechosos de su participación en el esquema de corrupción de Petrobras revelado por la Operación Lava Jato.El ex jefe de los fiscales de la operación Lava Jato, Deltan Dallagnol, y el ex procurador general de Brasil, Rodrigo Janot, quienes fueron piezas claves en el juicio fueron condenados por malversación de fondos públicos y deberán devolver 2.8 millones de reales (US$ 545.000) utilizados en gastos y viajes innecesarios durante la causa en la que trabajaron entre 2014 y 2019. PMDB, 6 del PT, 1 del PSDB y 1 del PTB.^[27]​^[28]​

En los 190 términos de los testimonios de Paulo Roberto Costa y Alberto Youssef, Dilma Rousseff fue citada once veces. En las declaraciones, consta que en la campaña presidencial de Rousseff en 2010 recibió 2 millones de reales en concepto de "propinas" de Petrobras.^[29]​ En las elecciones presidenciales de 2014, las contratistas investigadas por la operación Lava Jato donaron, juntas, casi R$ 98,8 millones a los candidatos a la presidencia que disputaban el segundo turno, Aécio Neves y Dilma Rousseff.^[30]​ También citado por aceptar "propinas" (sobornos), Aécio Neves es denunciado junto con el miembro de su partido, José Serra, y el expresidente de la República, Michel Temer.^[31]​^[32]​^[33]​

Las investigaciones contra el senador Aécio Neves fueron archivadas en marzo de 2015 por determinación del ministro Teori Zavascki, archivadas conjuntamente con las investigaciones contra el exdiputado Henrique Eduardo Alves.^[34]​

El 7 de abril de 2018 el expresidente y candidato a presidente de Brasil por el PT, Luiz Inácio Lula da Silva, fue detenido por el pedido del Juez Moro acusado de corrupción por beneficiar a la constructora OAS (una de las 16 empresas que estafaron a Petrobras manipulando licitaciones), de la que supuestamente recibió un departamento de lujo de tres pisos en Guarujá a cambio de favorecerla en sus negocios con Petrobras. Fue trasladado desde San Pablo a Curitiba donde cumple una condena de 12 años.^[35]​^[36]​

Por decisión dividida de 6 a 5, la Corte Suprema brasileña derogó un fallo de 2016, que permitía encarcelar a un convicto después que su pena fuera confirmada en segunda instancia. En el caso de Lula, aún quedan dos apelaciones pendientes en instancias superiores. El expresidente de Brasil Luiz Inácio Lula da Silva fue liberado de prisión el 8 de noviembre de 2019.

El 8 de marzo de 2021 el juez Edson Fachin, de la Corte Suprema de Brasil, anuló todas las sentencias de cárcel en primera instancia que fueron dictadas contra Lula da Silva, con lo cual recuperó sus derechos políticos.^[37]​

• Esta sección es un extracto de Vaza Jato

Vaza Jato, que aproximadamente significa Lava Jato Leaks, es el término utilizado por la prensa brasileña para las conversaciones filtradas en la aplicación de mensajería Telegram sobre las acciones, decisiones y posiciones de los funcionarios que realizan investigaciones para la Operación Autolavado (Lava Jato). Estos funcionarios incluyen al ex juez Sergio Moro​ y al fiscal Deltan Dallagnol.​​ Las conversaciones fueron reportadas por el periodista Glenn Greenwald de The Intercept en junio de 2019.​

Las transcripciones de los chats privados​ indicarían que Moro brindó información privilegiada a los fiscales, asistiendo al Ministerio Público Federal (MPF) en la construcción de casos, así como dirigiendo la fiscalía, solicitando operaciones contra familiares de testigos, sugiriendo modificación en las fases de la operación Lava Jato. También mostraron agilidad en nuevas operaciones, asesoría estratégica, proporcionando pistas informales y sugerencias de recursos al MPF para condenar al expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva por cargos de corrupción.​​ Las filtraciones tuvieron amplias repercusiones. Sergio Moro, el grupo de trabajo del Caso Lava Jato y el MPF, para defenderse de las acusaciones, cuestionaron la autenticidad y el origen de los datos.​

El 6 de marzo de 2015, el ministro Teori Zavascki del Tribunal Supremo Federal (de sus siglas en portugués STF), determinó reabrir 28 casos a 47 políticos sospechosos de estar involucrados con Petrobras. En la lista se encuentran congresistas, senadores y diputados, supuestamente envueltos en la recepción o entrega de sobornos de la estatal petrolera, además de dos operadoras del esquema.^[28]​^[38]​^[39]​ Para los abogados, "el mero inicio de la investigación" ya genera una "vergüenza enorme". "Lo que no podemos hacer es manchar la vida pública del hombre, lo que permite el procesamiento de la encuesta exclusiva inespecífica mencionar su nombre en la línea de lo que sucedió en la Edad Media, cuando, señalando a una bruja por un vecino, el fuego era su destino", escriben los abogados defensores.^[40]​

En diciembre de 2016 la constructora brasileña Odebrecht aceptó el pago de 788 millones de dólares en sobornos en 12 países, entre ellos el Perú. Además, hay otras cinco empresas brasileñas del mismo rubro involucradas. Por eso se estima que la cifra total de coimas es mucho mayor. En el marco de este caso están investigados los expresidentes Alejandro Toledo (2001-2006), Alan García (2006-2011), Ollanta Humala (2011-2016) y Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), además de la líder opositora Keiko Fujimori, hija del expresidente Alberto Fujimori; y los exalcaldes de la Ciudad de Lima, Susana Villarán (2011-2014) y Luis Castañeda (2014-2018). En la lista se encuentran congresistas, ministros y funcionarios de alto nivel, supuestamente envueltos en la recepción o entrega de sobornos además del favorecimiento a la empresa brasileña.

En 2023, cuando Rafael Vela fue coordinador del Equipo Especial de Fiscales del caso, hubo 160 procesos penales relacionados con caso de corrupción.^[41]​

• Crisis económica en Brasil desde 2014
• Caso Odebrecht

• Wikimedia Commons alberga una categoría multimedia sobre Operación Autolavado.
• Stio web especial del Ministerio Público Federal de Brasil sobre el Caso Lava Jato Archivado el 5 de septiembre de 2017 en Wayback Machine..