French
DeutschAutorité européenne de lutte contre le blanchiment d'argent — Wikipédia
| AMLA | |
| Création | |
|---|---|
| Siège | Francfort-sur-le-Main |
| Effectifs | 400 (2024) |
| Budget annuel | 40 000 000 € (2024) |
| Direction | Bruna Szego |
| Site web | www.amla.europa.eu |
modifier  | |
L'Autorité européenne de lutte contre le blanchiment d'argent (Anti-Money-Laundering Authority ou AMLA en anglais) est une structure créée en 2024 qui est en charge de la traque des flux financiers suspects pour l'Union européenne.
Présentation
[modifier | modifier le code]Installation
[modifier | modifier le code]L'AMLA est chargée de traquer en Europe les flux financiers suspects. Son effectif à sa création est de 400 agents. Son siège fait l'objet d'une âpre concurrence entre neuf villes : Paris (France), Bruxelles (Belgique), Francfort (Allemagne), Madrid (Espagne), Dublin (Irlande), Vilnius (Lituanie), Riga (Lettonie), Rome (Italie) et Vienne (Autriche)[1],[2]. Le choix définitif du siège de l'AMLA voit Francfort-sur-le-Main choisie à l'issue du vote[3].
La structure de l'organisation est de deux collèges (27 cellules de renseignement et 27 responsables nationaux). La structure est dotée d'un budget annuel de 30 à 40 millions d'euros[4].
Le , le règlement (CE) no 1620/2024 institue l'AMLA dans sa mission[5].
Le le parlement européen approuve la nomination de Bruna Szego à la présidence de l'autorité[6].
Missions
[modifier | modifier le code]L'AMLA est créée pour faire converger la lutte contre le blanchiment d'argent en Europe. Ses missions sont :
- l'harmonisation des méthodes et contrôle et de la réglementation de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme ;
- la supervision des autorités de supervision nationale (l'ACPR pour la France) ;
- le recueil, la centralisation, l'analyse et la mise à disposition des superviseurs nationaux des données relatives à la surveillance des entités assujetties ;
- la facilitation de la coopération entre les cellules de renseignement financier (TRACFIN pour la France) ;
- la surveillance des grands groupes financiers[7].
Références
[modifier | modifier le code]- ↑ Karl De Meyer, Édouard Lederer, « Le futur siège de l'autorité anti-blanchiment, objet de rivalités entre Européens »
, Les Échos, (consulté le ) - ↑ « La France soutient Paris comme siège de la future Autorité anti-blanchiment de l'UE »
, Le Figaro, (consulté le ) - ↑ Karl De Meyer, « Francfort remporte le siège de la nouvelle agence anti-blanchiment de l'UE » , Les Échos, (consulté le )
- ↑ Thomas Sasportas et Olivier Chicheportiche, « Paris candidate pour accueillir la future Autorité européenne de lutte contre le blanchiment d’argent » , BFM TV, (consulté le )
- ↑ Angélique Farache, « Blanchiment de capitaux : publication du nouvel ensemble de mesures » , Actu Juridique, (consulté le )
- ↑ « Le Parlement européen approuve la nomination de Bruna Szego à la tête de l’Amla » , L'Agefi, (consulté le )
- ↑ César Armand, « Lutte contre le blanchiment d'argent : ces trois sites franciliens qui pourraient accueillir la future agence européenne » , La Tribune, (consulté le )
