Raiffeisen Bank International

Prezență online
Raiffeisen Bank International


Tip	Aktiengesellschaft[*]
Fondată	2010
Țara	Austria^[1]
Sediu	Viena
Industrie	servicii financiare[*]
Angajați	50.000 (31 decembrie 2016)
site web oficial pagină Facebook cont Instagram
Modifică date / text

Raiffeisen Bank International este entitatea principală din grupul bancar Raiffeisen din Austria, listată pe Bursa din Viena. Aceasta este entitatea financiară a grupului din Austria și societatea holding pentru toate operațiunile din afara Austriei. ^[2]

Grupul bancar Raiffeisen

Grupul bancar Raiffeisen (în engleză Raiffeisen Banking Group, în germană: Raiffeisen Bankengruppe, RBG) este un grup de bănci cooperatiste din Austria. Băncile austriece Raiffeisen nu sunt consolidate în cadrul unei entități-mamă, ci sunt legate financiar printr-un sistem comun de protecție și un sistem de garantare a depozitelor.

La sfârșitul anului 2021, grupul era format din 342 de bănci locale cooperative (Raiffeisenbank), 8 bănci regionale (Raiffeisenlandesbank) și Raiffeisen Bank International. Cele 8 bănci regionale sunt:

Raiffeisenlandesbank Niederösterreich
Raiffeisenlandesbank Oberösterreich
Raiffeisenlandesbank Burgenland
Raiffeisen-Landesbank Steiermark
Raiffeisenlandesbank Kärnten
Raiffeisen-Landesbank Tirol
Raiffeisen Landesbank Vorarlberg
Raiffeisenverband Salzburg

Istoric

Mișcarea de creare a băncilor cooperative rurale inițiată de Friederich Wilheim Raiffeisen s-a răspândit în Monarhia Habsburgică în 1886, cu doi ani înainte de moartea lui Raiffeisen, odată cu înființarea primului Raiffeisenkasse în Austria Inferioară.

Pe măsură ce Austria a devenit republică separată în 1918, peste 2000 de bănci locale Raiffeisen au fost prezente pe teritoriul noii țări. În 1927, a fost creată o instituție centrală Raiffeisen Zentralbank.

În 1938, cu anexarea Austriei în Germania Nazistă, băncile cooperatiste au fost introduse în grupul cooperativ german. Grupul austriac separat a fost recreat în epoca postbelică în 1946.

În 1986, grupul s-a extins internațional printr-o filială bancară în Ungaria.

În 2003, grupul s-a extins în 15 țări din Europa Centrală și de Est.

În 2010 a fost creată banca Raiffeisen Bank International care cuprindea toate activitățile internaționale.

În 2017, Raiffeisen Bank International a absorbit Raiffeisen Zentralbank.

Subsidiare

Raiffeisen International este al doilea creditor din Europa Centrală și de Est, după Unicredit, operând pe 17 piețe din regiune prin bănci subsidiare, companii de leasing și alți furnizori de servicii financiare^[2].

Băncile subsidiare ale grupului sunt prezente pe următoarele piețe din ECE^[3]:

Nr.	Țara	Nume	An
1	Albania	Raiffeisen Bank Sh.a	2003
2	Bosnia și Herțegovina	Raiffeisen Bank d.d. Bosna i Hercegovina	2001
4	Croația	Raiffeisenbank Austria d.d.	1994
6	România	Raiffeisen Bank S.A.	2001
7	Rusia	AO Raiffeisenbank	2006
8	Serbia	Raiffeisen banka a.d.	2006
9	Slovacia	Tatra banka, a.s.	1991
11	Ucraina	Raiffeisen Bank JSC	2005
12	Ungaria	Raiffeisen Bank Zrt.	2006
13	Cehia	Raiffeisenbank a.s.	2006
14	Kosovo	Raiffeisen Bank Kosovo J.S.C.	2006

Raiffeisen Bank International are sucursale în: Belgia, Franța, Germania, Suedia, Regatul Unit, China, Polonia, India, Singapore, Coreea de Sud, Turcia, Japonia, Vietnam, Statele Unite ale Americii.

Nr.	Subsidiară	Domeniu de activitate
1	Raiffeisen Bausparkasse	Bancă pentru locuințe
2	Raiffeisen Factor Bank	Servicii de factoring
3	Raiffeisen-Leasing	Servicii de leasing
4	Raiffeisen Capital Management	Administrator de active
5	Raiffeisen Wohnbaubank	Finanțare construcții rezidențiale
6	Kathrein Privatbank	Private banking
7	Elevator Ventures	Investiții în startup-uri
8	Raiffeisen Property Holding International	Dezvoltare imobiliară
9	Valida Vorsorge Management	Pensii și asigurări
10	Raiffeisen Informatik	Servicii IT
11	Raiffeisen e-Force	Management licențe și infrastructură IT

Controverse

Troika Laundromat este o schemă de spălare a banilor organizată de cea mai mare bancă de investiții din Rusia, Troika Dialog. Această schemă a permis fluxul de fonduri de aproximativ 4,8 miliarde $ de la companiile rusești în Europa și SUA în perioada 2003 - 2013. În această schemă, Raiffeisen a neglijat obligațiile AML pentru acest client.^[4]^[5]^[6]^[7]

Atunci când jurnalista moldoveană Natalia Morar a investigat fluxurile de bani care implicau Raiffeisen Zentralbank, aceasta a declarat că a primit o amenințare cu moartea din partea FSB și că i s-a interzis accesul în Rusia.^[8]^[9]

Potrivit unor documente dezvăluite în Statelor Unite, diplomați americani suspectau că Raiffeisen Investment era „un paravan pentru a oferi legitimitate companiei de gaze despre care suspectăm că este controlată de șeful mafiei ruse, Semyon Mogilevich”.

La 29 august 2006 au fost transferați 1,6 miliarde de dolari din conturile băncii ruse Diskont Bank către Raiffeisen. În septembrie 2006, viceguvernatorul Bănci Centrale a Rusiei, Andrey Kozlov, a retras licența băncii Diskont. La doar câteva zile după aceea, Kozlov a fost asasinat.^[10]

Vezi și

Raiffeisen Bank România

Note

^ https://www.lobbyfacts.eu/datacard/raiffeisen-bank-international-ag?rid=33858106461-10 Lipsește sau este vid: |title= (ajutor)
^ ^a ^b Raiffeisen aduce banca pe Internet si in Romania, 7 decembrie 2009, wall-stret.ro, accesat la 5 august 2010
^ Raport Anual 2010,Raiffeisen Bank, pag 10
^ Post, The Washington (7 martie 2019). „What we know about the Troika Laundromat. And what we don't” (în engleză). DailyRepublic.com. Accesat în 18 aprilie 2025.
^ O'Connor, Coilin (5 martie 2019), „The Troika Laundromat: Five Quick Takeaways”, Radio Free Europe/Radio Liberty (în engleză), accesat în 18 aprilie 2025
^ „Probe into Italy mafia money laundering” (în engleză). The Sydney Morning Herald. 7 martie 2010. Accesat în 18 aprilie 2025.
^ „Troika Laundromat signals a different kind of financial crisis - News” (în engleză). Transparency.org. 7 martie 2019. Accesat în 18 aprilie 2025.
^ „Kyiv Post. Independence. Community. Trust - Ukraine - U.S. official: Austrian bank's ties to RosUkrEnergo suspicious” (în engleză). www.kyivpost.com. Accesat în 18 aprilie 2025.
^ Kupchinsky, Roman (8 aprilie 2008), „Ukraine: Criminal Cases Filed Over Gas Schemes”, Radio Free Europe/Radio Liberty (în engleză), accesat în 18 aprilie 2025
^ „Прокурор лишил Алексея Френкеля снисхождения” (în rusă). Коммерсантъ. 15 octombrie 2008. Accesat în 18 aprilie 2025.

Legături externe

www.raiffeisen.at - Sit web oficial

[706124d1c1547dd8e5a1e9cc298b59c6-1] ttps://www.lobbyfacts.eu/datacard/raiffeisen-bank-international-ag?rid=33858106461-10 Lipsește sau este vid: |title= (ajutor)

[cp2010-08-05-2] Raiffeisen aduce banca pe Internet si in Romania, 7 decembrie 2009, wall-stret.ro, accesat la 5 august 2010

[3] Raport Anual 2010,Raiffeisen Bank, pag 10

[4] Post, The Washington (7 martie 2019). „What we know about the Troika Laundromat. And what we don't” (în engleză). DailyRepublic.com. Accesat în 18 aprilie 2025.

[5] O'Connor, Coilin (5 martie 2019), „The Troika Laundromat: Five Quick Takeaways”, Radio Free Europe/Radio Liberty (în engleză), accesat în 18 aprilie 2025

[6] „Probe into Italy mafia money laundering” (în engleză). The Sydney Morning Herald. 7 martie 2010. Accesat în 18 aprilie 2025.

[7] „Troika Laundromat signals a different kind of financial crisis - News” (în engleză). Transparency.org. 7 martie 2019. Accesat în 18 aprilie 2025.

[8] „Kyiv Post. Independence. Community. Trust - Ukraine - U.S. official: Austrian bank's ties to RosUkrEnergo suspicious” (în engleză). www.kyivpost.com. Accesat în 18 aprilie 2025.

[9] Kupchinsky, Roman (8 aprilie 2008), „Ukraine: Criminal Cases Filed Over Gas Schemes”, Radio Free Europe/Radio Liberty (în engleză), accesat în 18 aprilie 2025

[10] „Прокурор лишил Алексея Френкеля снисхождения” (în rusă). Коммерсантъ. 15 octombrie 2008. Accesat în 18 aprilie 2025.

[1]

[2]

[3]

[4]

[5]

[6]

[7]

[8]

[9]

[10]